公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-016

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以通讯方式
通知
5.会议主持人：吉楠先生
6.会议列席人员：顾敏女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定。

公告编号：2024-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司减资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于子公司减资的公告》（2024-017）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于公司向银行申请信用贷款的公告》（2024-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司提供担保的公告》（2024-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份
有限公司章程》等相关规定，提议于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年
第一次临时股东大会对本次会议议案三进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-016

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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