公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-020

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:30-11:00

公告编号：2024-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839202 骏途网 2024 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司七楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司提供担保的公告》（2024-019）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

公告编号：2024-020

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持身份证复印件、股票账户卡；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡、股东代理人身份证复印件。非自然人股东由执行事务合伙人出席时，须持有执行事务合伙人本人身份证复印件、营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面）， 并于复印件上留个人签名样本。

（二） 登记时间：2024 年 6 月 27 日下午 16:00 前

（三） 登记地点：西安曲江新区政通路曲江首座 10811 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：029-89126236
（二） 会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。
五、 备查文件目录
《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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