公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-024
证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

选举梁明刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由梁明刚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长人员情况

董事长梁明刚先生持有公司股份14,400,000股，占公司股本的67.4802%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年

公告编号：2019-024
5月24日审议并通过：

选举黄佳俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄佳俊先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席黄佳俊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

任命梁明刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

任命殷娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

任命殷娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由梁明刚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

公告编号：2019-024
总经理梁明刚先生持有公司股份14,400,000股，占公司股本的67.4802%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书殷娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监殷娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
四、备查文件
《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司
董事会
2……
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