公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-008

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提 事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提
供股权登记日的股东名册。 供股权登记日的股东名册。挂牌公司董事会、
信息披露事务负责人应当予以配合，并及时
履行信息披露义务。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。 一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
总数。 表决权的股份总数；同一表决权只能选择现
董事会和符合相关规定条件的股东可以征集 场、网络或其他表决方式中的一种。

股东投票数。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集
股东投票数。

财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解 财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解

公告编号：2020-008

聘。财务总监对总经理负责，在总经理的统 聘。财务总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理办公会 一领导下开展工作，其职权由总经理办公会
会议合理确定。 会议合理确定。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款
规定外，还应当具备会计师以上专业技术职
务资格，或者具有会计专业知识背景并从事
会计工作三年以上。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将
在 2 日内披露有关情况。 在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 公司应当在 2 个月内完成董事、监事补选。
达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公……
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