公告日期：2020-05-19

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁明刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,679,164 股，占公司有表决权股份总数的 97.657%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：梁明刚、宁晚元、石擎天、赵海玉、殷娟

公司在任监事出席会议人员：黄佳俊、晁晓鹏 、张凡

公司董事会秘书出席会议人员：殷娟

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》相关规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议监事会主席黄佳俊先生向公司监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告及摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号2020-005）、《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公

告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决

算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

广东启天自动化智能装备股份有限公司有 2 家子公司，其中：东莞市金密机器视觉设备有限公司（以下简称“金密视觉”），股份比例 70%。另一家子公司南博万信息技术（广东）有限公司（以下简称“南博万”），股份比例 51%。2019 年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 2 家子公司：金密视觉和南博万。

2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年度财务预

算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度生产经营计划、公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2020 年度财务预算报告，该 2020年度财……
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