公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-017

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、财务

负责人辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 8 月 10 日收到董事、董事会秘书、财务负责人殷娟女士递
交的辞职报告，自 2020 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
殷娟女士因个人原因，申请辞去公司财务总监及董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司正式选任新的董事之前，殷娟女士仍应当按照相应的法律、行政法规和《公章章程》的规定，履行财务总监、董事及董事会秘书职责。公司将依照相关规定补选新的财务总监、董事、及董事会秘书。
（二）对公司生产、经营上的影响
在公司董事会选出新任财务总监、董事及董事会秘书前，殷娟女士继续按照相应的法律、

公告编号：2020-017

行政法规和《公司章程》的规定，履行董事及董事会秘书职责，故其辞去公司董事及董事会秘书职务不会对公司经营产生不利影响。公司衷心感谢殷娟女士在任职期间为公司所做出的贡献
三、备查文件
殷娟女士的《辞职报告》

广东启天自动化智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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