公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-004

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2021年 1 月 4 日审议并通过：

聘任何琳俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事
长梁明刚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原财务负责人宁晚元因个人原因于 2021 年 1 月份辞去其所担任的职务，详见公告2021-003。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命何琳俊女士为财务负责人，任期自 2021 年第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

何琳俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月 30 日出生，1999 年 7 月毕
业于宝鸡文理学院经济管理系，大专学历。1999 年 08 月至 2003 年 03 月，就职于陕西
汽车制造总厂三产公司财务总部，任会计助理；2003 年 04 月至 2003 年 09 月，自由职

公告编号：2021-004

业；2003 年 10 月至 2011 年 05 月，就职于东坑顶美电子厂，历任会计，会计主管；2011
年 6 月，自由职业；2011 年 07 月至 2015 年 01 月，就职于智嘉通讯科技（东莞）有限
公司，任财务科长；2015 年 02 月，自由职业；2015 年 03 月至 2017 年 09 月，就职于
东莞市才立金属科技有限公司，任财务经理；2017 年 10 月至 2017 年 12 月，自由职业；
2018 年 01 月至 2019 年 07 月，就职于广东和润新材料股份有限公司，任财务经理；2019
年 08 月至 2020 年 03 月，自由职业；2020 年 4 月至今，就职于广东启天自动化智能装
备股份有限公司，任财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命能完善公司治理结构，提高并规范公司治理水平，将对公司财务管理产生积极的影响。
三、备查文件
《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

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