公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-005

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议厅

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁明刚

6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事石擎天因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于涉及诉讼（仲裁）公告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-005

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，为对广大投资者负责，公司董事会对公司《关于涉及诉讼（仲裁）公告的议案》进行了审核，同意公告公司各类涉诉（仲裁）案件及进展。同时督促公司合理安排各项生产经营和管理工作，最大限度降低风险，确保投资者利益。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份关于涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于银行账户和部分资产被冻结公告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会对公司《关于银行账户和部分资产被冻结公告的议案》进行了审议

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份关于银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于宁晚元女士辞职公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-005

宁晚元女士因个人原因，辞去公司财务负责人的职务，公司董事会对公司《关于宁晚元女士辞职公司财务负责人的议案》进行了审议。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份高级管理人员辞职公告（宁晚元）》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命何琳俊女士为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会对公司《关于任命何琳俊女士为公司财务负责人的议案》进行了审议。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《启天股份高级管理人员任命公告（何琳俊）》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。