公告日期:2024-03-29
公告编号:2024-012
证券代码:839204 证券简称:ST 数维 主办券商:国投证券
航天数维高新技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2024 年3 月 29 日审议并通过:
提名白瑞杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,229,819 股,占公司股本的 36.60%,不是失信联合惩戒对象。
提名董韬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,882,500股,占公司股本的 17.78%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 938,700股,占公司股本的 2.12%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙晓鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,500股,占公司股本的 0.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨巨武先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2024-012
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2023 年11 月 28 日审议并通过:
提名李琳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000股,占公司股本的 0.35%,不是失信联合惩戒对象。
提名白奇龙先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 3 月 29 日审议并通过:
选举王卫秀女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 3 月 29 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历(如适用)
王卫秀,女,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 2014 年 7 月毕业于
北京师范大学,法学专业,本科学历。2013 年 7 月至今就职于航天数维高新技术股份 有限公司,担任部门经理。
白奇龙,男,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2020 年中国石油大
学,土木工程专业,本科学历。2010 年 10 月至 2015 年 5 月就职于北京星天地信息
科技有限公司,担任作业员。2015 年 6 月至今就职于航天数维高新技术股份有限公 司,担任项目经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2024-012
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监……
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