公告日期:2024-03-29
公告编号:2024-009
证券代码:839204 证券简称:ST 数维 主办券商:国投证券
航天数维高新技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开情况
航天数维高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代
表大会于 2024 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议通知于 2024 年
3 月 18 日以通讯方式通知全体职工代表,本次大会由王卫秀主持。会议应到职工代表 5 人,实到 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议表决情况
经与会职工认真讨论,以举手表决方式通过以下议案:
审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容:选举王卫秀为公司第三届监事会职工代表监事,任期自 2024年第一次职工代表大会决议生效之日起至本届监事会任期届满止。
王卫秀不属于失信联合惩戒对象。
拟任监事简历:
王卫秀,女,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 2014 年 7 月毕
业于北京师范大学,法学专业,本科学历。2013 年 7 月至今就职于航天数维高新技术股份有限公司,担任部门经理。
2.议案表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公告编号:2024-009
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《航天数维高新技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
航天数维高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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