公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-014

证券代码：839204 证券简称：ST 数维 主办券商：国投证券
航天数维高新技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,918,519 股，占公司有表决权股份总数的 58.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2024-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名选举白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,918,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名选举李琳、白奇龙为公司第三届监事会股东代表监事。李琳、白奇龙不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,918,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-014

（三）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

此议案详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天数维高新技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,918,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白瑞杰 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时股 审议通过
15 日 东大会

董韬 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时股 审议通过
15……
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