公告日期:2024-04-15
公告编号:2024-015
证券代码:839204 证券简称:ST 数维 主办券商:国投证券
航天数维高新技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:白瑞杰
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举白瑞杰为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,董事会选举白瑞杰为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。白瑞杰不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-015
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任董韬为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任董韬担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。董韬不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陈玲为公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任陈玲担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈玲不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任李世磊为公司董事会秘书、副总经理》议案
1.议案内容:
聘任李世磊担任公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李世磊不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-015
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任孙晓鹏为公司财务总监》议案
1.议案内容:
聘任孙晓鹏担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙晓鹏不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《航天数维高新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
航天数维高新技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。