公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-024

证券代码：839204 证券简称：ST 数维 主办券商：国投证券
航天数维高新技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白瑞杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2023 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通

公告编号：2024-024

合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2024 年 6 月 3
日 14:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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