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发表于 2024-05-17 15:32:24 股吧网页版
ST数维:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


公告编号:2024-024

证券代码:839204 证券简称:ST 数维 主办券商:国投证券
航天数维高新技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长白瑞杰

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定,所
作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更 2023 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,结合公司战略发展以及审计工作需要,经过友好协商,公司拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通

公告编号:2024-024

合伙)为审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-025)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟提议于 2024 年 6 月 3
日 14:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会,对上述相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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