公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天

公告编号：2023-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839205 盛昌电气 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省许昌市经济技术开发区许昌豫盛昌电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名常双锋先生为新任监事候选人的议案》

公司监事康利东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名常双锋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-004

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 。

（二）登记时间：2023 年 4 月 13 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：河南省许昌市经济技术开发区许昌豫盛昌电气股份有限公司会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周新 联系电话：0374-3219205
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会
2023 ……
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