公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-017

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023年 7 月 13 日审议通过：

提名李路艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事王伟杰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名李路艳为公司第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

李路艳，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2013 年 3
月至今在许昌豫盛昌电气股份有限公司担任财务管理部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2023-017

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任名能完善公司治理机制，提高公司治理水平，将对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件
《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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