公告日期：2023-08-01

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

为了促进公司长期健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟自有资金进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司要

约回购公司股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2023

年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格为1.55元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.47元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

定价原则及合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易，本次董事会审议通过回购股份方案决议日前 60 个

交易日(不含停牌日)成交量为 4,300 股，成交额为 6,312 元，成交均价为 1.47 元/股。本

次回购价格高于最近 60 个交易日成交均价，具有合理性，不存在排除相关股东参与回购机会的情形，不存在损害股东利益的情形。

（二）前期股票发行价格

公司自挂牌以来实施过一次定向发行股票。公司于 2017 年 12 月 15 日和 2018 年 1

月 2 日分别召开第一届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于<许昌许继配电股份有限公司股票发行方案>的议案》，公司定向发行股票 550

万股，发行价格为 1.85 元/股，募集资金 1017.5 万元，新增股份于 2018 年 3 月 22 日在

全国股转系统挂牌。考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔近五年，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，另外公司于 2018 年进行了半年度权益分派，向全体股东每 10

股转增 2.859125 股，公司于 2019 年进行了第三季度权益分派，向全体股东每 10 股派

人民币现金 0.60 元，2019 年权益分派后，定向发行的股份成本价变为 1.38 元/股，公司

本次回购股份价格高于上述成本价。

（三）最近一期经审计的每股净资产

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.04 元/

股。

（四）同行业可比或可参照公司价格

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造(C3823)”。公司同行业可比公司的情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价 每股净资产 基本每股收 市净率

（元） （元） 益（元）

870123 安邦电气 3.42 5.83 0.30 0.59

870583 一天电气 9.88 4.16 1.08 2.38

834584 蒙德电气 ……
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