公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-019

证券代码：839207 证券简称：雅励股份 主办券商：东吴证券
广东雅励新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序 。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,476,162 股，占公司有表决权股份总数的 64.5035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事聂来兵因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司新任董事的议案》。

1.议案内容：广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事聂
来兵已于 2024 年 2 月 26 日向公司提交辞职报告。因公司原董事聂来兵辞职导致
董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东雅励新材料股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名钟达南为公司新任董事,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.表决结果：

同意股份数 3947.6162 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：根据业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请融资，根据公司 2022~2023 年度发生日常性关联交易情况，融资额度预计在 15,000 万元的范围内，公司提请子公司和持股 5%以上股东及股东配偶自愿无偿为该融资提供保证、抵押、质押等担保及反担保。

基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司和深圳市全隆金属材料有限公司采购或销售原材料，预计发生额不超过 4000 万元。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.表决结果：

同意股份数 199.995 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占

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本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东林辉和东莞市柏瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。

1.议案内容：根据广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的经营计划，公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 15000 万元整。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、低风险银行承兑汇票票据池等类型，担保方式为由借款人或控股子公司或持股 5%以上股东及其配偶提供包括但不限于担保、质押、反担保及足额保证金、存单、银行承兑汇票质押等银行认可的担保方式。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理……
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