公告日期：2024-05-06

证券代码：839207 证券简称：雅励股份 主办券商：东吴证券
广东雅励新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序 。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,476,162 股，占公司有表决权股份总数的 64.5035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东雅励新材料股份有限公司
20223年年度报告》（公告编号：2023-024）及《广东雅励新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）

2.表决结果：

同意股份数 3947.6162 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.表决结果：

同意股份数 3947.6162 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.表决结果：

同意股份数 3947.6162 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。

2.表决结果：

同意股份数 3947.6162 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

根据公司2023年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2024年财务预算报告。

2.表决结果：

同意股份数 3947.6162 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024 年度审计服务的议案》。

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通……
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