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发表于 2020-05-21 15:34:29 股吧网页版
京格建设:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21



证券代码:839208 证券简称:京格建设 主办券商:安信证券

深圳市京格建设股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元

公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长彭梁鸿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

董事会就 2019 年度工作情况进行回顾,并提出 2020 年工作计划。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

监事会报告了 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制了

《2019 年度财务决算报告》,对 2019 年度财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据公司 2019 年度经营情况以及 2020 年业务发展规划,结合所处行业的发

展形势,编制了《2020 年度财务预算报告》,对 2020 年度主要财务指标进行了预算。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润人民币 735,965.88 元,加上期初未分配利润人民币-2,305,148.15 元,2019 年度可用于股东分配的利润人民币-1,569,182.27 元。公司2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
……
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