公告日期：2022-06-16

证券代码：839209 证券简称：海达信通 主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
股东大会由董事会召集的，董事会秘书负责会议通知、会议筹备等
相关工作；公司召开股东大会前应提前 15 日向公司全体股东发出
书面通知并公告，各股东应自接到股东大会召开通知之日起3日内，
书面回复公司（会议召集人）是否参加会议或是否委派代表参加会
议以及以何种方式参加会议。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839209 海达信通 2022 年 6 月 30

日

2. 本公司董事长及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

北京海达信通科技股份有限公司第二届董事会任期届满，需要进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王康、董宗奇、葛建雷、王娜、范童芳为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

北京海达信通科技股份有限公司第二届监事会任期届满，需要进行监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名宋敏、吴志国为公司第三届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 1 日

（三） 登记地点：山东省泰安市泰山区万达广场 7 号楼 20 层
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：山东省泰安市泰山区万达广场 7 号楼 20 层

联系人：李升

电话：18653874527
（二） 会议费用：本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

五、 备查文件目录
（一）《北京海达信通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（二）《北京……
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