公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-021

证券代码：839209 证券简称：海达信通 主办券商：华英证券
北京海达信通科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以书面方
式通知
5.会议主持人：王康
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，选举王康为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述董事长符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任董宗奇为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任董宗奇为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公告编号：2022-021

上述总经理符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李升为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任李升为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述董事会秘书符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-021

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任王娜为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任王娜为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述财务负责人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京海达信通科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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