公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-004

证券代码：839209 证券简称：海达信通 主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-004

总数 12,410,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.4623%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 》（ 公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,410,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-004

三、 备查文件目录
《北京海达信通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
北京海达信通科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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