公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,800 万元。 10,362.1995 万元。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司拟变更回购股份用途，并注销回购股份、减少注册资本，同时根 据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-006

挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，公司董事会、监事会于 2024 年 4月 23 日审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，拟对回购的 4,378,005 股库存股股份依法注销并减少注册资本，并对《公司章程》做相应修订。

三、备查文件

（一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《上海海高通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海海高通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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