公告日期：2024-04-25

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室、腾讯网络会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：雷文

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张哲、郝跃冬、刘海运、邹荀一因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理编制《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度工作情况进行回顾
与总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营成果及董
事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年公司财务关键指标进行预
算分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《基础层挂牌 公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等要求，公司编制《2023
年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》。具体内容，详见公司于 2024 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布 的《2023 年年度报告》）（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产 经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买低风险的银行理财产品，提高流动资 金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七……
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