公告日期：2024-04-25

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：邵文勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理编制《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度工作情况进行回顾
与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会履职情况进
行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制《2023 年度财务决算报告》，提请监事会审议。监事会认为报告
符合公司实际情况，真实反映公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量 及重要财务指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制《2024 年度财务预算报告》，提请监事会审议。监事会认为 2024
年财务关键指标的预算分析合理、有据，符合公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《基础层挂牌 公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等要求，公司编制《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂
牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经 营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司自 2020 年 6 月 16 日起，至 2021 年 5 月 18 日止，通过回购股份专用
证券账户以竞价方式累计回购公司股份 4,378,005 股，占公司总股本的比例为
4.05%。截至目前，公司本次股权激励尚未实施，根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定，公司应当在发布回购结 果公告后 3 年内转让或者注销。目前，公司库存股持有期限即将满三年，公司 结合实际情况及相关规定等因素，拟变更回购股份用途，将本次库存股股份全
部注销。注销后公司总股本由……
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