公告日期：2024-04-25

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839211 海高通信 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（南京）律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场 J 楼 302 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司第三 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司第三 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司第三 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-013）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（五）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于 变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024- 005）。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq……
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