公告日期：2024-05-20

上海海高通信股份有限公司

章 程

2024 年 5 月 16 日经公司股东大会审议通过

目 录

第一章 总 则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股 份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 5 -

第一节 股 东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东大会的召开 ......- 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ......- 22 -

第一节 董 事......- 22 -

第二节 董事会......- 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 30 -
第七章 监事会 ......- 32 -

第一节 监 事......- 32 -

第二节 监事会......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 35 -

第一节 财务会计制度......- 35 -

第二节 内部审计......- 37 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 37 -

第九章 通知和公告 ......- 37 -
第十章 信息披露及投资者关系管理 ......- 38 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 40 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 40 -

第二节 解散和清算......- 41 -

第十二章 修改章程 ......- 43 -

第十三章 附 则 ......- 44 -

上海海高通信股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 上海海高通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，
由原上海海高通信发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海海高通信股份有限公司

第四条 公司住所：上海市松江区新浜镇中心路 348 号 121 室

邮政编码：201605

第五条 公司注册资本为人民币 10,362.1995 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实
信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：通信设备、电子产品、计算
机系统及相关设备、五金交电、日用……
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