公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-026

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室、腾讯网络会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：雷文

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张哲、郝跃冬、刘海运因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-026

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海海高通信股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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