公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-006

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯建宇

6.会议列席人员：监事会主席马飞、监事李春

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

聘任刘回飞先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023
年 2 月 28 日起生效；免去谢琴女士的董事会秘书职务，自 2023 年 2 月 28 日起
生效。

公告编号：2023-006

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。