
公告日期:2023-03-02
公告编号:2022-004
证券代码:839213 证券简称:宏基管理 主办券商:西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司董事、监事、职工代表监事换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 2 月 14 日审议并通过:
提名侯建宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,116,189.00 股,占公司股本的 73.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名文燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,659,000.00 股,占公司股本的 5.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名王洪女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份790,000.00 股,占公司股本的 2.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵丽丽女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份581,440.00 股,占公司股本的 1.84%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2022 年2 月 14 日审议并通过:
公告编号:2022-004
提名马飞先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名侯英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,659,000.00 股,占公司股本的 5.25%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 2
月 14 日审议并通过:
提名李春女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次任命不会 对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《四川宏基工程管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
(二)《四川宏基工程管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
(三)《四川宏基工程管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》
公告编号:2022-004
四川宏基工程管理股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
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