公告日期：2023-03-02

公告编号：2022-004

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司董事、监事、职工代表监事换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 2 月 14 日审议并通过：

提名侯建宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,116,189.00 股，占公司股本的 73.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名文燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,659,000.00 股，占公司股本的 5.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份790,000.00 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份581,440.00 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年2 月 14 日审议并通过：

公告编号：2022-004

提名马飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,659,000.00 股，占公司股本的 5.25%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 2
月 14 日审议并通过：

提名李春女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会 对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《四川宏基工程管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《四川宏基工程管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《四川宏基工程管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》

公告编号：2022-004

四川宏基工程管理股份有限公司
2022 年 2 月 15 日

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