公告日期：2023-03-03

公告编号：2022-008

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：马飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马飞先生为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。公司监事会拟选举马飞先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 3 日

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