公告日期：2023-05-22

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯建宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,390,880 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据2022年董事会工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《四川宏基工程管理股份有限公司董事会2022年工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，根据2022 年年度工作情况，编制了《四川宏基工程管理股份有限公司 2022 年监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务总监对 2022 年公司财务状况、经营成果进行总结。
2.议案表决结果：

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据2022年度财务情况，公司对2023年度的财务状况进行了合理的预算，编制了2023年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：
考虑到公司未来经营发展需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告
编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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