公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-020

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年8 月 10 日审议并通过：

任命侯珍女士为公司董事，任职期限第三届董事期满为止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,650,000股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于董事文燕女士辞职导致董事会人员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司董事会提名侯珍女士担任公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，文燕女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公告编号：2023-020

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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