公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-027

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯建宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,049,880 股，占公司有表决权股份总数的 91.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举侯珍为公司董事的议案》》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟选举珍为公司董事，任期至第三届董事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-027

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号为：2023-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》（公告编号为：2023-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《提名龙佳女士为公司新任监事》
1.议案内容：

由于侯英女士辞去监事一职,监事会成员低于法定最低人数, 监事会拟提名龙佳女士为新任监事，任职期限至第三届监事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询,上述拟提名龙佳女士
不属于失信被执行人,不存在法律,法详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案……
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