公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-029

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以纸质方式发出

5.会议主持人：侯建宇

6.会议列席人员：李春

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举侯英为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟选举侯英为公司董事，任期至第三届董事会任期期满为止，自 2023 年第二次临时

公告编号：2023-029

股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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