![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-035
证券代码:839213 证券简称:宏基管理 主办券商:西南证券
四川宏基工程管理股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:侯建宇
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 27,390,880
股,占公司有表决权股份总数的 86.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
公告编号:2023-035
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举侯英为公司董事的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,拟选举侯英为公司董事,任期至第三届董事会任期期满为止,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,390,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
侯英 董事 任职 2023 年 10 月 2023 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会
王洪 董事 离职 2023 年 10 月 2023 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会
四、备查文件目录
《四川宏基工程管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
四川宏基工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。