公告日期：2024-05-20

证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：恒泰长财证券
四川宏基工程管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯建宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,259,880 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告对董事会在 2023 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,259,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就监事会 2023 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2024 年监事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,259,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,259,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,259,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,259,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,259,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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