公告日期：2022-01-10

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北京市康达律师事务所

关于北京智美互联科技有限公司收购

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司的

法律意见书

康达法意字[2022]第 0012 号

二〇二二年一月

目 录

目录 ...... 1
释义 ...... 2
第一部分 法律意见书引言 ...... 4
一、本所简介 ...... 4
二、律师事务所及律师的声明 ...... 4
第二部分 法律意见书正文 ...... 6
一、收购人的主体资格 ...... 6
二、本次收购的基本情况 ...... 16
三、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 19
四、本次收购的目的和后续安排 ...... 20
五、本次收购对公众公司的影响 ...... 22
六、在本次收购事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 ...... 26
七、收购人及其关联方前 24 个月与公众公司之间的交易情况 ...... 26
八、本次收购的收购过渡期 ...... 26
九、本次收购的信息披露 ...... 27
十、结论意见 ...... 27

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 北京市康达律师事务所

国瑞数码、标的公司、公 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
司、公众公司

收购人、智美互联 指 北京智美互联科技有限公司

交易对方 指 深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚源
投资合伙企业（有限合伙）

邦润隆投资 指 深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）

邦润隆咨询 指 深圳市邦润隆咨询有限公司

邦瀚源投资 指 深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）

邦瀚源咨询 指 深圳市邦瀚源咨询有限公司

北京智美互联科技有限公司受让深圳市邦润隆投资合伙企
本次收购 指 业（有限合伙）、深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）
持有的天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 65.92%股
份

《深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚
《股份转让协议》 指 源投资合伙企业（有限合伙）与北京智美互联科技有限公
司关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股份转让协
议》

《收购报告书》 指 《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管……
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