公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-020

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴冠标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司 章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,401,450 股，占公司有表决权股份总数的 77.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会现提名齐帅、段凯 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期 三年。

2.议案表决结果：

同意股数 31,401,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计

机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 31,401,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-020

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

齐帅 监事 任职 2022 年 3 月 1 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

段凯 监事 任职 2022 年 3 月 1 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

陈军 监事 离职 2022 年 3 月 1 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

蒋维 监事 离职 2022 年 3 月 1 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

四、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有……
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