公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-028

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 27 日

5.会议主持人：齐帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-028

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

公告编号：2022-028

1.议案内容：
《公司 2021 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
（1）为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司股东深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人吴冠标、毛海翔将于 2022 年度向公司提供累计不超过 1000万元的借款，借款年利率不超过 5%，借款期限不超过一年。
（2）继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京分公司的办公场所，预计 2022 年发生金额为 2006794 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方事项，无回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 12 日

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