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公告日期:2022-04-12
证券代码:839215 证券简称:国瑞数码 主办券商:东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 27 日
5.会议主持人:吴冠标
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《公司 2021 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
因公司业务发展及市场拓展需要,资金需求较大,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
1、投资目的:在不影响公司正常经营发展且保证资金安全的前提下,最大限度的提高资金使用效率及收益水平,为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源:公司自有闲置资金
3、投资金额:公司拟购买中短期低风险银行理财产品,拟使用资金的金额不超过 3,000 万元(包含 3,000 万元),在不超过前述额度内,资金可以滚动使用,决议有效期自本次股东大会通过之日起至下一年度股东大会有效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
(1) 为保障公司流动资金需求,使公司持续稳定经营,根据公司实际需要,公
司股东深圳市邦润隆投资合伙企业(有限合伙)、深圳市邦瀚源投资合伙
企业(有限合伙)、实际控制人吴冠标、毛海翔将于 2022 年度向公司提供
累计不超……
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