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公告日期:2022-04-12
公告编号:2022-031
证券代码:839215 证券简称:国瑞数码 主办券商:东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日 15:00:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839215 国瑞数码 2022 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市康达律师事务所为本次会议进行见证的律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
《公司 2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。
详见公司在 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》 (公告编号 2022-025)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2022-026)。
(三)审议《公司 2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》
公告编号:2022-031
(四)审议《公司 2022 年度财务预算方案》
《2022 年度财务预算方案》
(五)审议《公司 2021 年度利润分配方案》
因公司业务发展及市场拓展需要,资金需求较大,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《使用自有闲置资金购买理财产品》
1、投资目的:在不影响公司正常经营发展且保证资金安全的前提下,最大限度的提高资金使用效率及收益水平,为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源:公司自有闲置资金
3、投资金额:公司拟购买中短期低风险银行理财产品,拟使用资金的金额不超过 3,000 万元(包含 3,000 万元),在不超过前述额度内,资金可以滚动使用,决议有效期自本次股东大会通过之日起至下一年度股东大会有效。
详见公司在 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
( http://www.neeq.com.cn)上披露的《对外(委托)投资公告》 (公告编号2022-027)
(七)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
《公司 2021 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
……
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