公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-054

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日 15：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839215 国瑞数码 2022 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
二、会议审议事项
（一）审议《提名苏长君先生为公司第三届董事会董事》的议案

因工作原因，吴冠标先生申请辞去董事、董事长职务。董事辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名苏长君先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在补选出新任董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-054

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 12 月 1 日 14：00

（三）登记地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层天津市国瑞数
码安全系统股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
地址：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
电话：022-27237082
传真：022-27237081
联系人：毛海翔
（二）会议费用：往返交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

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