公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-011

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 9 时。

公告编号：2022-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839216 西施兰 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请南阳市问鼎律师事务所及其两名律师见证。
（七）会议地点

南阳市北京大道南端公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容见2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的董事会决议公告，公告编号 2022-009.
（二）审议《关于<2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案内容见2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 2021 年年度报告及报告摘要公告，公告编号 2022-005、2022-006.
（三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容见2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发

公告编号：2022-011

布的 2021 年年度监事会决议公告，公告编号 2022-010.
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2021 年度，公司财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“亚会审字（2022）01210002 号”号标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告，公司董事会编制了《2021 年年度财务决算报告》。（五）审议《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》

议案内容见2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的董事会决议及权益分派预案公告，公告编号 2022-009、2022-012.
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

议案内容见2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的拟续聘会计师事务所公告，公告编号 2022-014.
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印……
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