公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-025

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为公司长远发展规划，扩充公司产品线，整合规划公司的产业链结构，充分利用南阳市官庄工区的区位优势，公司决定在南阳市官庄工区设立全资子公司蘭芯（河南）制药有限公司，注册地址为河南省南阳市官庄工区天山路中段 101号，注册资本为人民币 3000 万元（子公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等具体信息以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次投资事宜经公司 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第九次会议审
议通过，赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；分别占出席会议董事所持表决权的
100%、0%、0%；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：蘭芯（河南）制药有限公司

注册地址：河南省南阳市官庄工区天山路中段 101 号

主营业务：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)； 保健食品生产。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

西施兰（南阳）

药业股份有限 现金 3000 万元 100% 3000 万元
公司
投资项目的具体内容

本项目是公司从长远规划及产业链结构布局考虑，利用自有资金全资投资的项目，将主要生产泌尿系统感染类、皮肤外用类及治疗男性功能类等原料药，制剂生产包括固体制剂、液体制剂类产品，主要生产剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、溶液剂；另外包括中药现代化生产，主要以中药经典名方的生产为主（如呼吸系统类疾病、消化系统类及中药外用类），包括中药前处理、中药提取以及中

公告编号：2023-025

药颗粒剂、溶液剂等剂型的生产；项目预计建设周期 3 年，建成后将对公司未来的发展产生很大的促进作用。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源全部是公司的自有留存资金。
三、对外投资协议的主要内容

拟成立的公司为全资子公司，不涉及签署协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为公司长远发展规划，扩充公司产品线，整合规划公司的产业链结构，充分利用南阳市官庄工区的区位优势，公司决定在南阳市官庄……
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