公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-003

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司长远发展规划及战略部署，为了拓展公司海外业务，建立海外市场联络中心，进一步提升公司的市场竞争力和培育新的利润增长点，公司拟在澳门设立全资子公司（以下简称新公司），中文名称：澳蘭一人有限公司，葡文名称：
O ′ lan Sociedade Unipessoal Limitada , 英 文 名 称 ： O ′ lan Company
Limited，注册资本额为澳门币五十万元，注册地址在澳門新口岸宋玉生廣場 263
號中土大廈 6 樓 M 及 N 座，业务范围为：药品生产; 药品批发; 药品委托生
产; 保健食品生产; 化妆品生产; 药品进出口; 保健食品(预包装)销售; 消毒
剂销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 日用化学产品制造; 日用化学产品销售;货物进出口，医疗器械生产、销售; 关于医药、化妆品、保健品、食品等技术进
出口; 进出口代理; 食品进出口; 销售代理; 国内贸易代理; 食品销售; 互联
网销售; 广告发布; 广告制作; 广告设计、代理; 平面设计; 关于医药、化妆品、
保健品、食品等技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品销售; 日用品批发; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 医学研究和试验发展食品互联网销售、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务，（具体以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2024-003

根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次投资事宜经公司2024年1月15日召开的第三届董事会第十次会议审议
通过，赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；分别占出席会议董事所持表决权的 100%、
0%、0%；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请相关政府部门备案或批准后方可实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：澳蘭一人有限公司

注册地址：澳門新口岸宋玉生廣場 263 號中土大廈 6 樓 M 及 N 座

公告编号：2024-003

主营业务：药品生产; 药品批发; 药品委托生产; 保健食品生产; 化妆品生
产; 药品进出口; 保健食品(预包装)销售; 消毒剂销售; 化妆品批发; 化妆品
零售; 日用化学产品制造; 日用化学产品销售; 货物进出口，医疗器械生产、销售; 关于医药、化妆品、保健品、食品等技术进出口; 进出口代理; 食品进出口;
销售代理; 国内贸易代理; 食品销售; 互联网销售; 广告发布; 广告制作; 广
告设计、代理; 平面设计; 关于医药、化妆品、保健品、食品等技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品销售; 日用品批发; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 医学研究和试验发展食品互联网销售、药……
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