公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-012

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分。

公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839216 西施兰 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海锦天城（郑州）律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

南阳市北京大道南端公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2023 年年度报告及摘要，现提交审议。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席

公告编号：2024-012

向监事会报告 2023 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，董事会编制了 2023 年年度财务决算报告，现提交审议。
（五）审议《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字[2024]第01220010 号审计报告的审计结果，公司 2023 年末可供投资者分配的利润为23,780,957.64 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.96 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会利用闲置资金购买理财的议案》

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用人民币不超过 10,000 万元（含）的闲置资金购买收益稳定的银行理财产品，且仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。在上述额度内，提请股东会授权董事会行使投资决策权，资……
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