公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-017

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于修订子公司《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《子公司章程》的部分条款， 具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 依据《中华人民共和国公司法》 第一条 依据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）及有关法律、法规 （以下简称《公司法》）及有关法律、规定，由西施兰（南阳）药业股份有限公 法规的规定，由澳蘭一人有限公司（英
一名法人出资，设立西施兰（郑州）医药 文名称：O′lan Company Limited）
技有限公司，（以下简称公司），特制定本 出资，设立西施兰（郑州）医药科技有
程。 限公司（以下简称公司），特制定本章
程。

第八条 股东姓名或名称 认缴出资 第八条 股东姓名或名称 认缴出资
额及方式 出资比例 出资时间 额及方式 出资比例 出资时间 澳蘭一
西施兰（南阳）药业股份有限公司 货 人 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ： O ′ lan
币 500 万元 100% 5 年 Company Limited ） 货币 500 万元
100% 5 年

公告编号：2024-017

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原子公司《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司长远发展规划及战略部署，为优化公司股权治理结构，提高管理效率，公司决定对子公司郑州西施兰化妆品有限公司股权结构进行调整，股权调整后同时修订章程相关内容。

三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
西施兰（南阳）药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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