公告日期：2023-04-03

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事许海洋因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资金普健康城项目议案》
1.议案内容：

公司拟投资金普健康城项目，金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子，占地面积 3.2 万平方米，建筑面积 6.5 万平方米，围绕医疗健康主题，总体规划医
疗中心、健康消费、教研培训、商业消费四大板块，建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体，总投资金额以实际项目开工建设为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于辞去许海洋董事职务议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事许海洋先生递交的书面辞职报告。
许海洋先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 许海洋先生辞去董事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此期间，许海洋先生依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于辞去许海洋董事会秘书职务议案》
1.议案内容：

公司董事会于2023年3月30日收到董事会秘书许海洋先生递交的书面辞职报告。许海洋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 许海洋先生辞去董事会秘书职务的申请经本次董事会决议后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于辞去张丽娜董事职务议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事张丽娜女士递交的书面辞职报告。
张丽娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 张丽娜女士辞去董事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此期间，张丽娜女士依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于辞去张丽娜副总经理职务议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事张丽娜女士递交的书面辞职报告。
张丽娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 张丽娜女士辞去董事职务的申请，经本次董事会决议后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名郭瑞为公司董事职务议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,股东冯尚军提名郭瑞先生为公司董事职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。郭瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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