公告日期：2023-04-20

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 冯尚军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许海洋因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资金普健康城项目议案》
1.议案内容：

公司拟投资金普健康城项目，拟投资金额 5.6 亿人民币。金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子 E 地块，占地面积 3.46 万平方米，公司将参与该地块的招标、拍卖、挂牌相关工作，并在土地挂牌后报名竞买。获得土地使用权之后，公司将在该地块投资建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体，建筑面积 6.5 万平方米。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于辞去许海洋董事职务议案 》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事许海洋先生递交的书面辞职报告。
许海洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许海洋先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，许海洋先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于辞去张丽娜董事职务议案 》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事张丽娜女士递交的书面辞职报告。
张丽娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 张丽娜女士辞去董事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此期间，张丽娜女士依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于辞去李思琦监事职务议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 3 月 30 日收到监事李思琦女士递交的书面辞职报告。
李思琦女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 李思琦女士辞去监事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此期间，李思琦女士依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名郭瑞为董事……
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